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凯时K66登录集团股份有限公司2018年度董事会工作报告摘要

2019-07-23

一、2018年度董事会建设及运行情况

(一)规范运作,有效决策。2018年度集团公司共召开8次股东大会;共召开8次董事会。董事会依照法律法规和公司章程规范运作,科学决策,董事会运行的协同性、有效性不断增强。

(二)传递信息,及时沟通。高度重视与股东、董事和监事的沟通协调,认真听取意见建议,完善议案,有效提高了董事会审议质量和效率;有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

(三)勤勉尽责,敬业履职。董事会成员能明晰职责范围,熟知履职规则,依法合规履职,全年董事会会议出席率达到100%。

(四)执行有力,落实到位。董事会、经理层认真执行股东大会、董事会决议,实施动态跟踪,保证了各项重大决策、工作部署的有效执行和落实。

(五)指导服务,强化管理。帮助指导权属公司股东(大)会、董事会议案编制、议案管理、议案审议和决议执行等工作,全年审查权属公司股东(大)会、董事会议案200余项。

二、2018年度公司经营情况

2018年集团公司实现营业收入41.49亿元,完成董事会计划的101.21%;实现利润总额4677万元,完成董事会计划的100.58%;完成投资10.23亿元,为董事会计划的68.79%,其中股权投资2.42亿元、项目投资3.43亿元、并购投资0.61亿元、勘查投资3.69亿元;完成融资56.64亿元,为董事会计划的88.36%。

(一)经济运行质量逐步提高。一是大力扶优扶强。对盈利单位在政策、资金、人才等方面给予积极支持,优先保障能矿锰业、西能建工、新能源公司等单位在工程施工、生产经营、项目建设方面的资金需求,确保资金满足市场开拓和做大业务总量需要。二是积极优化营收结构。有序收缩和整合重组贸易业务,加强贸易风险防控,进一步调减贸易收入在总营收中的占比。三是全面启动集团系统资源资产重组。贵阳矿投和盛世玉业完成合并重组,节约管理成本约400余万元;新能源公司完成股权改造,提升管理层级成为二级权属公司;集团系统贸易业务主体供应链公司通过省国资委批复,完成组建。四是集团系统克服矿业经济持续寒冷的影响,开源节流、提质增效,努力提高经济运行质量,为集团公司全面完成目标任务奠定良好基础。

(二)资源掌控能力进一步提升。一是找矿取得新成果。新增重晶石500万吨,煤层气钻井8口,压裂井15口,地热成井4口。二是积极推动矿业权配置。完成摘牌158个探矿权找矿潜力论证,织金银厂沟、甘家丫口磷矿获得开发利用方案评审备案及通过绿色开发利用方案评审。三是加大矿权经营力度。成功签订金谷等三个铝土矿矿权转让协议,与遵义南部新区管委会签订了深溪等三个探矿权整体退出补偿协议,加强与基金公司及矿业机构的对接,努力盘活矿权资产,增强矿权资产的流动性。

(三)内控管理水平进一步提高。一是优化和完善考核方式。把握重点指标,发挥杠杆作用。二是加强作风建设。三是坚持合法合规经营,防范企业法律风险。

三、2019年董事会工作计划

认真贯彻落实中央、省经济工作会议、省国资委工作会议和集团公司第一次党代会精神,紧紧围绕经济发展这个中心,聚焦主业,扶优扶强,大力发展实体经济,规范运作,防范风险,全面提高董事会建设水平。

生产经营目标:43.83亿元,利润总额3000万元以上;

融资投资目标:融资控制在70.62亿元以内,投资12.81亿元;

项目推进目标:切实贯彻绿色能矿、智慧能矿的理念和要求,扎实推进已获批项目

矿权获取目标:力争获取3个采矿权,努力争取探矿权;

资源勘查目标:完成威宁乐开、赫章福来厂铅锌矿阶段普查工作,启动新获取的部分矿权勘查,力争实现找矿突破;

HSE管理目标:确保安全生产责任事故为零、环境污染责任事件为零、职业病危害发生率为零。

拟从以下几个方面完善董事会工作:一是夯实治理结构,提升集团公司治理水平。二是加强协调指导,完善权属公司管理机制。三是注重运行评估,加强董事监事队伍建设。四是激发改革活力,扎实推进公司各项改革。